تعمل شركة العمقي واخوانه منذ فٌرضت مشكلة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب علي المجتمع الدولي بقوة بعد احداث 11 سبتمبر 2001
وحيث تزايد الاهتمام لمنع الجماعات الإرهابية من استخدام النظام المالي المحلي والدولي لمنعهم من تحقيق مبتغياتهم وتدمير الاقتصاد
على تحقيق الالتزام التام بجميع ما يصدر في الجمهورية اليمنية من قوانين ولوائح وتعليمات رقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مثل قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والمنشور الدوري رقم (1) لسنة 2010 بشان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته بقانون رقم (17) لسنه 2013
و ملتزم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) و قائمة الامن التابعة لمجلس الأمم المتحدة وكذلك تعليمات لجنة بازل للرقابة البنكية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الأوفاك .
بإدارة الالتزام طاقم تم تأهيليهم وتدريبهم فيما يتعلق بالامتثال للقوانين المحلية والدولية المنظمة لأعمال الصرافة والتحويلات المالية وفيما يتعلق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب........
كما ان الشركة تحرص على وضع برامج ودورات تدريبة دورية ما فيما يخص مجال سيـاسة الالتزام ومكافحة غســـــــيل الاموال وتمويل الارهاب.
